乐通股份(002319) - 第七届董事会第一次会议决议公告

珠海市乐通化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 21 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人（其中委托出席 1 人，独立董事何浩太先生因工作原因书面授权委托独 立董事张踩峰女士代为出席会议并行使表决权）。本次会议由全体董事共同推举 董事周宇斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举周宇斌先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表 决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-065 二、审议通过《关 ...