济川药业(600566) - 湖北济川药业股份有限公司关于新增、修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司相关制度的议案》， 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟新增、修订部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《独立董事专门会议制度》 | 否 | | 8 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | ...