济川药业(600566) - 湖北济川药业股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体 内容如下： 一、 变更注册资本 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2025-069 湖北济川药业股份有限公司关于变更注册资本、 取消监事会并修订《公司章程》的公告 2023 年 10 月 20 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 10.25 万股。上述限制性股票已于 2024 年 8 月 19 日完成注销。 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际， 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监 事会议事 ...