隆华新材(301149) - 2025-041山东隆华新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及制定修订公司部分制度的公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-041 山东隆华新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于修订公司部分制度的议 案》及《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，现将有关情况公 告如下： 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《山东隆华新材 料股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议， 公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、 章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关 工商变更登记及章程备案办理完毕之 ...