济川药业(600566) - 湖北济川药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则

湖北济川药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会成 员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2以上独立董事或 全体董事1/3以上提名，并由董事会选举产生。董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会工作；主任委员（ ...