思创医惠(300078) - 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-096 思创医惠科技股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 其中序号 1 至 7 对应制度尚需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议通过 后方能生效；序号 8 至 12 对应制度经公司董事会审议通过后即生效；序号 13 至 15 对应制度经公司董事会审议通过后即废止。修订后的治理制度详见公司于 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文，敬请广大投资者查 阅。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制 度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次修订、制定及废止部分治理制度的原因及依据 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水 平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、 法规、规范性文件以及公司于近期修订完成的最新《公司章程》，对公司部分治 理制度进行了系统性 ...