光云科技(688365) - 光云科技：董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

杭州光云科技股份有限公司 董事会 秘书工作制度 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/5 第一条 为了促进杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高 级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，对公司及董事会负责，忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 法律、行政法规、《上市规则》和《公司章程》等关于高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书履行以下职责： (1) 办理信息披露事务，包括负责公 ...