光云科技(688365) - 光云科技：董事会提名委员会实施细则（2025年8月修订）

杭州光云科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 杭州光云科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理 结构，规范董事和高级管理人员提名要求和程序，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)及有关法律法规，公司设立董事会提名委员会(以下简 称"委员会")，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监。 第四条 委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，其中独立董 事2名、非独立董事1名。 第五条 委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由 董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会成 员和召集人由董事会选举产生。 第七条 委 ...