光云科技(688365) - 光云科技：独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）

杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《杭州光云 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本 制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 。 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会 ...