华体科技(603679) - 内部控制制度

四川华体照明科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强四川华体照明科技股份有限公司（下称公司）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）等法律法规、规章和规范性文 件及《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、 准确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的建立健全和有效执行负责， 审计委员会对董事会建立与实施内部 ...