国投智能(300188) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第十 三次会议，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公 司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和 主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文 件的规定。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-58 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 经审议，全体董事认为：公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度 报告摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则 ...