杭叉集团(603298) - 杭叉集团：第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-049 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2025 年 8 月 22 日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十 九次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以通讯方式发出。本次会议应参与 表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就会议议案进行了审议并以现 场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 公司第七届董事会将于近日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海 证券交易所股票上市规则》等 ...