中信重工(601608) - 中信重工第六届监事会第十一次会议决议公告

1.《公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.《公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要》的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-041 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以专人送达和电 子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 22 日在河南省洛阳 市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会 主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监 事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通 ...