中信重工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二零二六年二月 中信重工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 一、会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3 | | 三、会议议案 | | | 1.关于预计 | 2026 年日常关联交易的议案 4 | | 2.关于 2026 | 年向全资子公司提供担保预计的议案 35 | 中信重工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上 市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定， 现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师以及公司邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响 ...

证券之星消息，1月29日深地经济板块较上一交易日上涨2.14%，通源石油领涨。当日上证指数报收于 4157.98，上涨0.16%。深证成指报收于14300.08，下跌0.3%。深地经济板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日深地经济板块主力资金净流出4.15亿元，游资资金净流入3.88亿元，散户资金净 流入2721.26万元。深地经济板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入(元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600871 | 石化油服 | 5718.30万 | 2.04% | -5893.98万 | -2.11% | 175.68万 | 0.06% | | 601608 | 中信重丁 | 3415.82万 | 3.71% | 295.95万 | 0.32% | -3711.77万 | -4.03% | | 002554 | 惠博音 | 3280.40万 | 3.96% | 2009.99万 | 2.43% | -5 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the mechanical industry, indicating a positive outlook compared to the market [1]. Core Insights - The mechanical sector has shown strong performance, with a 9.68% increase in January, outperforming the CSI 300 index by 8.02 percentage points, ranking 8th among 30 major industries [3][10]. - Key sub-sectors such as photovoltaic equipment, 3C equipment, laser processing equipment, oil and gas equipment, and semiconductor equipment have experienced significant growth, with increases of 44.52%, 36.32%, 21.48%, 20.92%, and 20.17% respectively [3][10]. - The report suggests focusing on traditional engineering machinery with stable earnings and high dividend yields, as well as leading companies in shipbuilding and mining metallurgy equipment [4]. Summary by Sections 1. Mechanical Sector Performance - The mechanical sector's performance in January 2026 was robust, with a 9.68% increase, significantly outpacing the CSI 300 index [3][10]. - The sector's valuation is currently at a relatively high level, with the industry P/E ratio at 43.4 times, placing it in the 78.4th percentile of the past decade [15][19]. 2. Engineering Machinery - The engineering machinery sector is expected to see a recovery in 2026, driven by equipment replacement cycles and increasing domestic demand [20][41]. - Sales of excavators and loaders showed strong growth in December 2025, with excavator sales up 19.2% and loader sales up 30% year-on-year [20][28]. 3. Robotics - The industrial robotics sector continues to recover, with a 14.7% year-on-year increase in December 2025 production [42]. - The humanoid robot industry is rapidly developing, with over 140 domestic companies and significant production expected in 2025 [42][45]. 4. Shipbuilding - The shipbuilding sector is stabilizing, with new ship price indices showing an upward trend and ongoing recovery in profitability for shipbuilding companies [50].

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the mechanical industry, relative to the Shanghai and Shenzhen 300 Index [1]. Core Insights - The mechanical sector has shown a strong performance, with a 9.68% increase in January, outperforming the Shanghai and Shenzhen 300 Index by 8.02 percentage points [3][10]. - Key sub-sectors such as photovoltaic equipment, 3C equipment, laser processing equipment, oil and gas equipment, and semiconductor equipment have seen significant gains, with increases of 44.52%, 36.32%, 21.48%, 20.92%, and 20.17% respectively [3][10]. - The report suggests focusing on traditional engineering machinery with stable earnings and high dividend yields, as well as on humanoid robots and AIDC supporting equipment [4]. Summary by Sections 1. Mechanical Sector Performance - The mechanical sector's performance in January 2026 was strong, with a 9.68% increase, ranking 8th among 30 major industries [3][10]. - The report highlights the recent upward trend in sub-sectors, particularly in photovoltaic and semiconductor equipment, which had previously been lagging [4][10]. 2. Engineering Machinery - The report indicates a positive outlook for the engineering machinery sector in 2026, driven by a recovery in demand and an ongoing equipment update cycle [20][41]. - Key statistics include a 19.2% year-on-year increase in excavator sales in December 2025, with total sales for the year reaching 235,257 units, a 17% increase [20][27]. - The report recommends focusing on leading companies in the engineering machinery sector, such as SANY Heavy Industry and XCMG [41]. 3. Robotics - The industrial robotics sector continues to recover, with a 14.7% year-on-year increase in production in December 2025, totaling 90,116 units [42][49]. - The humanoid robot industry is rapidly developing, with over 140 companies and more than 330 products launched in 2025, marking it as a year of mass production [42][44]. - The report emphasizes investment opportunities in leading companies and core component suppliers within the robotics sector [49]. 4. Shipbuilding - The shipbuilding sector shows signs of recovery, with new ship price indices stabilizing and ongoing profitability improvements for shipbuilding companies [50]. - In the first three quarters of 2025, China's shipbuilding output increased by 6.0%, maintaining a leading position globally [50].

今日截至13点25分，机器人ETF（562500）开盘冲高后震荡上行，盘中最高涨幅1.03%，最新价1.124 元，较开盘价上涨0.807%。持仓股方面，该ETF跟踪的成分股共66只，其中52只呈现上涨，昊志机电以 7.32%领涨，中控技术、中信重工、丰立智能、弘讯科技等13只成分股涨幅超2%，少数成分股走弱。流 动性层面，机器人ETF（562500）成交额达7.81亿元，换手率2.94%，成交活跃度处于较高水平。 消息方面，当地时间1月22日周四，马斯克罕见现身达沃斯论坛，与贝莱德CEO芬克展开对话。他透露 特斯拉已在工厂中部署部分Optimus机器人执行简单任务，并预计到今年底这些机器人将能处理更复杂 的工作。马斯克表示，如果特斯拉对机器人的可靠性、安全性和功能范围充满信心，到明年底，将启动 公开销售。 东方证券指出，特斯拉Optimus机器人发布新进展，其四肢、躯干及手部新增柔性防护外层，足部也有 类似鞋靴的防护结构，为相关产业带来发展机遇。这类柔性防护外层既能保护机器人设备、降低人机交 互风险，又具备工具性、消耗品属性与情绪价值，赛道发展潜力大。 国内厂商在该领域已取得一定进展，未来伴随人形机器人量产 ...

李栩累计任职时间3年60天，现任基金资产总规模332.66亿元，任职期间最佳基金回报181.75%， 任职 期间最差基金回报-1.46%。 数据显示，易方达基金旗下1只基金位居中信重工十大流通股东。易方达国证机器人产业ETF （159530）三季度新进十大流通股东，持有股数5860.88万股，占流通股的比例为1.29%。根据测算，今 日浮盈赚取约2754.61万元。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但 不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内 容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系 biz@staff.sina.com.cn。 易方达国证机器人产业ETF（159530）成立日期2024年1月10日，最新规模152.67亿。今年以来收益 5.23%，同类排名2808/5546；近一年收益37.59%，同类排名2043/4261；成立以来收益66.74%。 责任编辑：小浪快报 ...

每经AI快讯，中信重工1月22日晚间发布公告称，截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保 总额度约为24.36亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.93%；其中，公司对合并报表范围内 单位的担保预计总额度为23.1亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.54%，实际担保余额约为 2.54亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.81%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位 提供的逾期对外担保余额约为1.26亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.39%。 每经头条（nbdtoutiao）——特朗普强要格陵兰岛，丹麦一养老基金率先清仓美债，美国资产全线下 跌！欧洲手握"金融核按钮"，双方会"鱼死网破"吗？专家解读→ （记者 张明双） ...

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的规定，对中信重工预计 2026 年度日常关联交易进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易履行的审议程序 1.公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关 于预计 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。 2.2026年1月22日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》。公司独立 董事认为：2025 年，公司在股东会审议通过的《公司关于预计 2025 年日常关联 交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允。公司预计 2026 年与关联方之 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 2026 年度向全资子公司提供担保预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的规定，对中信重工 2026 年度向全资子公司提供担保预计进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司（含全资孙公司）向银行申请 综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函、信用证等综合银行业务提 供连带责任保证担保，担保总额共计 100,000 万元人民币。 本次担保额度事项是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的 变化，在实际提供担保时，公司可在预计担保总额度范围内，根据公司各全资子 公司（含全资孙公司）的实际需求对担保额度进行统筹调剂使用。如在担保预计 有效期内新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在预计担保总额度范围 内调剂 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-005 中信重工机械股份有限公司 关于预计 2026 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：中信重工机械股份有限公司 （以下简称"中信重工""公司"）与关联方进行的日常关联交易， 为公司生产经营活动所需要，有利于发挥内部协同优势，助力公司积 极拓展市场，打造韧性供应链体系。关联交易定价依据政府定价、行 业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定，遵循公开、 公平、公正的原则，符合公司日常经营发展需要。 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，结合公司2025年度关联交易情况，对2026年全年的日常关联交 易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易履行的审议程序 1.公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议审议通 过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，关 ...