证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-038 中信重工机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?每股分配比例 A 股每股现金红利0.0286元 ?相关日期 股份 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 类别 Ａ股 2025/7/25 － 2025/7/28 2025/7/28 ?差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 20 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司" ）登记 在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,579,553,437股为基 数，向全体股东每股派发现金红利0.0286元（含税），共计派发现金红 利130,975,228.30元。公司 2024 年度不进行资本公积转增股本。 三、相关日期 | | | | 除权（息） | ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信重工机械股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利0.0286元 相关日期 | 股份 类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/25 | － | 2025/7/28 | 2025/7/28 | 1.发放年度：2024年年度 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 20日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、分配方案 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 1 在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,579,553,437股 ...

Core Insights - The coal mining industry is characterized by high safety risks, with a significant number of accidents and fatalities, making safety a top priority [1] - The development of mining robots is crucial for improving operational efficiency, safety management, and the overall quality of mining operations in China [1][6] - The Chinese mining robot industry has seen the emergence of influential companies, indicating a growing market and technological advancement [6][10] Industry Overview - As of the end of 2023, China has identified 173 types of mineral resources, including 13 energy minerals, 59 metal minerals, and 95 non-metal minerals [1] - The mining robot sector is part of a complete industrial chain similar to the broader robotics industry, encompassing core components, supporting parts, and software systems [3] - Local governments are actively attracting investment in mining robot enterprises, which is strategically significant for upgrading local industrial structures and transitioning from traditional mining to high-end intelligent manufacturing [6] Key Companies - CITIC Heavy Industries Co., Ltd. is a leading player in the mining robot sector, established in 2008 with a registered capital of 457,955.34 million RMB [10][11] - Other notable companies in the mining robot industry include China Railway Construction Heavy Industry Group, Zhengzhou Coal Mining Machinery Group, and Shanxi Dade Measurement and Control Technology Co., Ltd., among others [6][9] Technological Advancements - The future of mining robots will focus on enhancing chip technology, machine learning, neural networks, and digital twin technology to improve operational capabilities [12][13] - Key technological directions include the development of explosion-proof electric control mechanical arms and advanced safety features for mining power supplies [13] - The integration of augmented reality (AR) and virtual reality (VR) technologies will enhance simulation and training processes in mining operations [13] Market Trends - The mining industry is rapidly evolving towards smart mining and intelligent construction, driven by green mining and environmental policies [17][18] - The trend indicates a concentration of mining operations towards larger, more efficient entities, with increased investments in smart hardware and software [17] - The mining robot industry is expected to play a pivotal role in the high-quality development of the coal industry in China [18]

专利摘要显示，本发明提供了一种液压推杆推进式替代燃料阶梯炉系统，属于工业中替代燃料燃烧技术 领域。一种液压推杆推进式替代燃料阶梯炉系统，包括阶梯炉本体和电控单元，阶梯炉本体的内部设置 有控温单元和送风单元，控温单元包括有生料接入口，生料接入口开设于阶梯炉本体上；电控单元分别 与控温单元和送风单元通信连接，电控单元用于：控制运输燃料至阶梯炉本体内；实时获取阶梯炉本体 内的温度；当温度超过预设温度时，开启控温单元，通过控温单元运输热生料至阶梯炉本体内；当温度 低于预设温度时，控温单元关闭。 金融界2025年6月21日消息，国家知识产权局信息显示，中信重工机械股份有限公司;中信重工工程技术 有限责任公司申请一项名为"一种液压推杆推进式替代燃料阶梯炉系统"的专利，公开号 CN120176102A，申请日期为2025年05月。 中信重工工程技术有限责任公司，成立于1994年，位于洛阳市，是一家以从事专业技术服务业为主的企 业。企业注册资本40000万人民币。通过天眼查大数据分析，中信重工工程技术有限责任公司参与招投 标项目72次，专利信息71条，此外企业还拥有行政许可11个。 天眼查资料显示，中信重工机械股份有限公司， ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年六月 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2024 年年度股东会（下称"本次年度股东会"） 进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共 （下称"《公司法》"） 和国公司法》 、 （下称"《股东会规则》"） 《上市公司股东会规则》 及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中信重工机械股份有限公司章程》 （下 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师以现场方式列席了本次年度股东会并审查了 公司提供的有关召开本次年度股东会的相关文件的原件或复印件，包括但不限于 本次年度股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 中信重工机械股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信 重工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 891 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,051,199,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 66.6265 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 1 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 及表决方式 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 二〇二五年六月 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师以现场方式列席了本次年度股东会并审查了 公司提供的有关召开本次年度股东会的相关文件的原件或复印件，包括但不限于 本次年度股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈 述和说明。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是 真实、准确、完整和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关副 本材料或复印件与正本或原件相一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文 件均已向本所披露，而无任何隐瞒、虚假或误导性陈述。 本所及本所律师依据《证券法》、《股东会规则》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

Meeting Overview - The meeting is scheduled for June 20, 2025, at 14:30, combining on-site and online voting methods [3][4] - The agenda includes the announcement of attendees, review of proposals, and voting results [3][4] Proposals - Proposal one includes the company's 2024 annual report and summary, which covers production, financial indicators, governance, and social responsibility [4][5] - Proposal two presents the 2024 board work report, highlighting the company's operational model and financial performance [5][6] - Proposal three involves the supervisory board's work report, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [19][20] - Proposal four is the independent directors' annual report, summarizing their oversight and contributions [27][28] - Proposal five discusses the compensation for directors, supervisors, and senior management for 2024, emphasizing performance-based incentives [29][30] - Proposal six outlines the profit distribution plan, proposing a cash dividend of 0.286 yuan per share, totaling approximately 131 million yuan [30][31] - Proposal seven seeks to reappoint the auditing firm for 2025, emphasizing their qualifications and past performance [32][33] Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 8.034 billion yuan and a net profit of 375 million yuan, with a 34.42% increase in net profit attributable to shareholders [5][6] - The company maintained a cash flow from operating activities of 816 million yuan, ensuring profitability and cash flow sustainability [5][6] - The company reduced interest-bearing debt from 5.369 billion yuan in 2020 to 2.03 billion yuan [5][6] Governance and Compliance - The board held nine meetings during the reporting period, approving 53 proposals, ensuring compliance with legal and regulatory frameworks [6][9] - The supervisory board conducted nine meetings, focusing on financial oversight and compliance with corporate governance standards [19][20] - Independent directors actively participated in meetings and provided oversight, ensuring the protection of shareholder interests [27][28] Future Outlook - The board aims to enhance corporate governance and operational efficiency, focusing on sustainable development and innovation [17][18] - The company plans to continue its strategic initiatives, including platform construction and ecological development, to achieve high-quality growth [17][18]

中信重工机械股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二零二五年六月 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 | 一、会议须知 …………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | | 议案一：《公司〈2024 | 年年度报告〉及其摘要》…………………4 | | 议案二：《公司 | 2024 年度董事会工作报告》 ……………………5 | | 议案三：《公司 | 2024 年度监事会工作报告》……………………16 | | 议案四：《公司独立董事 | 2024 年度述职报告》…………………22 | | 议案五：《公司关于董事、监事和高级管理人员 | 2024 年度薪酬情 | | 况的议案》………………………………………………23 | | | 议案六：《公司 | 2024 年度利润分配预案》………………………25 | | 议案七：《公司关于续聘 | 2025 年审计机构的议案》……………26 | | 议案八：《公司关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉 | ...

Core Viewpoint - CITIC Heavy Industries reported a stable stock price at 4.39 CNY as of June 6, 2025, with a total market capitalization of 20.104 billion CNY, ranking 9th in the specialized equipment sector and 782nd in the A-share market [1][2] Group 1: Company Announcements - CITIC Heavy Industries provided a total guarantee of 231 million CNY to its wholly-owned subsidiary, Engineering Technology Co., Ltd., which is not classified as a related guarantee [2] - As of May 31, 2025, the actual guarantee balance provided by CITIC Heavy Industries to the engineering company was 27.622 million CNY, with no counter-guarantee involved [2] - The company approved a maximum guarantee amount of 151 million CNY on January 23, 2025, and subsequently increased it to 231 million CNY on May 30, 2025 [2] Group 2: Financial Metrics - As of May 31, 2025, the total external guarantees provided by CITIC Heavy Industries and its subsidiaries amounted to 243.489 million CNY, representing 26.92% of the company's latest audited net assets [2]