杭叉集团(603298) - 杭叉集团：关于董事会换届选举的公告

杭叉集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，依 据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，依法定程序进行换届选举，具体情况如下： 一、董事会换届情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-050 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，董事会提名委员会已对公司 第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司换 届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独 立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独 立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董 事 候 选 人 声 ...