三生国健(688336) - 三生国健：关于公司独立董事任期届满离任的公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-041 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 考核委员 | 事之日 | 年 8 月满 | | --- | --- | --- | | 会召集 | | 六年 | | 人、战略 | | | | 委员会委 | | | | 员、提名 | | | | 委员会委 | | | | 员 | | | 二、离任对公司的影响 鉴于金永利先生、张薇女士的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士。根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任独立董事之日生效，在此之前，金永利先生、张薇女 士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 金永利先生、张薇女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对金 ...