大恒科技(600288) - 大恒新纪元科技股份有限公司关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告

关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、 《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财 务总监的议案》，相关情况公告如下： 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-035 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会于近日收到公司董事、董事长、总裁鲁勇志先生递交的书面辞职报告， 因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总裁及董事会战略委员会、提名委员 会委员的职务，辞职后仍在公司下属子公司担任职务。具体内容详见公司同日披 露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。 为保证公司正常运行，完善公司治理结构，董事及高级管理人员调整情况如 下： 一、提名公司董事候选人情况 因工作调整，谢燕女士辞去财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》相 关规定，公司董事会同意聘任唐石先生担任公司财 ...