中坚科技(002779) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

浙江中坚科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月 21 日经第五届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书之日常工作，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《浙江中坚科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可以兼 任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出 的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并具备任职能力的相关证明。 上述相关证明为下列文件之一： （一）董事会秘书资格证书； （二） ...