华体科技(603679) - 四川华体照明科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度的公告

一、关于取消监事会的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司监事会仍将严格按照法律、法规、规范性文件的要求，继续 履行相应的职责。公司对监事会吴国强先生、王华先生、迟慧丽女士任职期间的 勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》现将 ...