硅宝科技(300019) - 董事会决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-048 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年8月12日 以电子邮件方式发出。 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告披露 提示性公告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，《2025年半年度报告摘要》 同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、本次董事会于2025年8月22日以现场会议结合通讯表决方式在公司召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事2名， 以通讯表决方式出席会议的董事1名）。董事刘琦女士因工作原因委托董事赵科星 女士代为出席，独立董事王进先生因工作原因委托独立董事王翊民先生代为出席， 独立董事易阳先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。 ...