证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-009 成都硅宝科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 3 月 27 日召开第 七届董事会第五次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限 制性股票的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 7.2026 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与 考核委员会发表了审核意见。 1.2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立 董事就 2023 年限制性股票激励计划（ ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都硅宝科技股份有限公司 购买股权涉及的 2025 年累计承诺业绩完成情况的 川华信专 2026 第 0163000 号 专项审核报告 川华信专 2026 第 0163000 号 目录: 1、关于成都硅宝科技股份有限公司购买股权涉及的 2025 年累计承诺业绩完 成情况的专项审核报告 2、成都硅宝科技股份有限公司关于购买股权涉及的苏州硅宝嘉好科技有限公 司 2025年累计承诺业绩完成情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 成都硅宝科技股份有限公司 专项审核报告 关于成都硅宝科技股份有限公司购买股权涉及的 2025 年累计承诺业绩完成情况的专项审核报告 成都硅宝科技股份有限 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成(成都)律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票作废 版 法律意见书 大成蓉字 (2026) 法意字第 589 号 大成 DENTONS 2 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(成都)律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396号金控时代广场 2 栋 邮编:610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 大成 DENTONS 大成 SalansFM ...

此" | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 成都硅宝科技股份有限公司 2025 年度审计报告 川华信审 2026 第 0010000 号 目录: 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、母公司资产负债表 4、合并利润表 5、母公司利润表 6、合并现金流量表 7、母公司现金流量表 8、合并所有者权益变动表 9、母公司所有者权益变动表 10、财务报表附注 成都硅宝科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审 2026 第 0010000 号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都硅宝科技股份有限公司(以下简称硅宝科技公司)财务报表,包括,2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都硅宝科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0164000 号 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 成都硅宝科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0164000 号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 成都硅宝科技股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《成都硅宝 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 客观实际和具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事和公司章程规定的高级管理人员。 第二章 薪酬决定机制 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"）制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪 酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个 人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 若公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、 高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——王翊民 各位股东及股东代表： 本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规 章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范 运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的 作用，现将 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王翊民，男 1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级 工程师；历任北京中数长城信息公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和 化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业技术创新战略联 盟、蒲公 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，规范 公司环境、社会及公司治理相关工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司的可 持续发展目标，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等法律、法规、规范性文件以及《成都 硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际情况，公司董事会特设置战略委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的 专门委员会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策、可持续发展相 关工作等进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中，董事长 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——唐贤叶 各位股东及股东代表： 本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、 《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、 规章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规 范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会 的作用。 本人因公司第六届董事会任期届满于 2025 年 5 月 7 日离任，离任后不再担 任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将 2025 年度担任公司独 立董事期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐贤叶，女，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级会计师； 历任 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——王进 各位股东及股东代表： 本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《成都硅宝科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章及公司制度的 规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护全体 股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，现将 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王进，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；曾 就职于国家计划委员会、国家发改委国际合作中心国际能源研究所、EMORY 大学、 乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；任教于中国人民大学 和上海 ...