卫宁健康(300253) - 董事会决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-063 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十六次会议。会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》； 经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年半年度报告全文及摘 要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 第八次会议审议通过。 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》同日披 ...