聚飞光电(300303) - 董事会决议公告

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-043 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第 八次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，其中柴广跃先生、李小放先生以通讯方式参 加，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份 有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢美正先生主持。 ...