掌趣科技(300315) - 董事会决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-031 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 本议案中的 2025 年半年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第十 三次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事 ...