赢合科技(300457) - 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议

经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风 险持续评估报告>的议案》 经核查，《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续 评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险 状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，公 司与财务公司之间发生关联金融业务风险可控。在审议该议案时，关联董事已回 避表决，董事会审议及表决程序合法、有效。因此，我们一致同意《关于在上海 电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》。 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第四次专门会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。会议由独立董事李博先生召集和主持，会议的召 ...