赢合科技(300457) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-058 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事 ...