金域医学(603882) - 广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-034 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 8 月 12 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年半年度报告 全文及摘要》 本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等 ...