华体科技(603679) - 四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日发出，本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先 生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 表决 ...