伟星股份(002003) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-036 浙江伟星实业发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 11 日以专人或电子邮件送达等方式发出 通知，并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董 事八名，独立董事张莉女士因工作原因委托独立董事张永炬先生出席会议并表决。会议由 董事长蔡礼永先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年中期现 金分红预案》。 具体内容详见公司于2025年8月23日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninf ...