渤海股份(000605) - 关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-026 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 （临时）会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事以通讯表决的 方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易 的公告》。 本次交易对手方为天津市管道工程集团有限公司（以下简称"管道集团"）， 管道集团为公司控股股东天津兴津企业管 ...