山河智能(002097) - 第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-041 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以通讯会 议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司 董事会将按相关程序另行通知。 五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修 订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》； 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 h ...