湖南投资(000548) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-032 湖南投资集团股份有限公司 2025 年度第 6 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 6 次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日在湖南投资大厦 22 楼会 议室以现场会议的形式召开。 《公司 2025 年半年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2025-033、 2025-034] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2025 年度第 5 次董 事会审计委员会会议审议通过。 三、备查文件 1.《公司 2025 年度第 6 次董事会会议决议》； 3.本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董 事人数为 11 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体高级管理人 员列席了本次会议。 ...