ST数源(000909) - 第九届董事会第十六次会议决议公告

会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形 成了以下决议： (一) 审议通过公司《2025 年半年度报告》全文、摘要。 2025 年半年度报告摘要详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；2025 年半年度报告全文详见公司本日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-045 数源科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 21 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方 式召开了第九届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 11 日 由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事倪勇以视 频方式参加会议。全体高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程 ...