思特奇(300608) - 第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不提前赎回"思特转债"的议案》 公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行的可转换公司债券（简称"思特转债"）并 于 2020 年 12 月 16 日进入转股期。2025 年 ...