山河智能(002097) - 第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-042 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 经审议，监事会同意修订《公司章程》。公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司 董事会将按相关程序另行通知。 股东会审议通过后，周慧菲女士不再担任公司监事会主席，吴文伟先生、彭辉 女士不再担任公司监事。截至本公告披露之日，周慧菲女士、吴文伟先生、彭辉女 士均未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 1 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以通 ...