绿城水务(601368) - 广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议
证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2025-024 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 8 月 21 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召 开,本次会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人,现场出席董事 8 人,委托出席董事 1 人(魏金先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托黄东海先生代为表决)。本次会 议由董事长黄东海先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司审计委员会认为:公司 2025 年半年度报告全面总结并真实反映了公司生产经营情 况及财务状况,同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股 份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果:9 票赞成, ...