渤海股份(000605) - 独立董事专门会议2025年第三次会议决议

渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 三次会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董 事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合 法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审阅，全体独立董事认为：本次关联交易是天津市重热供热技术工程有限 公司根据实际经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害 公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续 经营能力产生不良的影响。 独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十三次（临时）会议 审议。 二、审议通过《关于补 ...