青岛食品(001219) - 关于修订部分公司制度的公告

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-039 青岛食品股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开了第十 一届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分公司制度。 | 具体内容如下： | | --- | 特此公告。 青岛食品股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 23 日 第 2 页 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《总经理工作细则》 ...