聚飞光电(300303) - 关于修订〈公司章程〉及部分公司内部制度的公告

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-046 深圳市聚飞光电股份有限公司 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消公司监事 会的议案》、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部 分公司内部制度的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关制度相应废止。 结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订， 取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会 议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并修订及制定了部分内部治理制度。具体 列表如下： | 序号 | | 制度名称 | 类型 | 是否需经股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | | 修订 | 是 ...