山河智能(002097) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-044 公司董事会提名委员会经对第九届董事会独立董事候选人的个人履历等相关 山河智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已于2025年7 月13日任期届满。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治 理，推进公司业务发展，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。公司第九届董事会由11名董事组成， 其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。现将具体情况公告如下： 一、关于公司第九届董事会非独立董事候选人 公司于2025年8月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于选举第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项： 公司董事会提名委员会经对第九届董事会非独立董事候选人的个人履历等相 关资料进行审查，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会 及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 ...