山河智能(002097) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-043 山河智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考 核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关 于制定<合规管理制度>的议案》等。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司 ...