仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-043 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开2025年第二次临时股 东大会，选择产生公司第四届董事会非独立董事5名，独立董事3名，与公司职工代表大会 选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。 2025年8月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事 长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将 有关情况公告如下： 公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员 会成员的议案》，经公司全体董事一致同意，公司第四届董事会各专门委员会委员成员组 成如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | ...