优然牧业(09858) - 提名委员会职权范围

定 義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而 言： China Youran Dairy Group Limited 中國優然牧業集團有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） 股 份 代 號：9858 中國優然牧業集團有限公司（「本 公 司」） 提名委員會職權範圍 （自2025年8月22日 起 採 納） 董事會 指 本 公 司 的 董 事 會。 公司秘書 指 本 公 司 的 公 司 秘 書。 董 事 指 董 事 會 成 員。 本集團 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司。 上市規則 指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經 不 時 修 訂）。 提名委員會 指董事會根據本職權範圍第2條通過的決議案而成立的提名委員 會。 高級管理層 指 總 裁 及 副 總 裁 以 及 本 公 司 任 何 其 他 高 級 職 員，而 其 薪 酬 待 遇 或 建 議 薪 酬 待 遇 比 由 董 事 會 委 任 的 任 何 高 級 職 員 較 為 優 厚；及 薪 酬 委 員 會 釐 定 的 本 公 司 任 何 其 他 僱 員。 股 東 指 本 公 司 股 東。 聯交所 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 ...