深天马Ａ(000050) - 对外投资管理制度（2025年8月）

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子 公司投资活动，加强投资管理，防范投资风险，提高投资效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《天马微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指根据公司战略发展需要，公司及其 下属子公司以投入资产、权益或提供融资、担保等方式进行的，获得固定资产、 股权及其他相关权益的投资活动。 天马微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第 1 页 共 3 页 第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。 第八条 公司股东会、董事会、总经理办公会（以下简称"总办会"）是公 司投资决策机构，按本制度规定的程序对投资项目进行决策。经总办会授权的决 策机构（以下简称"经授权机构"），在授权范围内按本制度规定的程序对投资 项目进行决策，决策后报战略管理部备案。 本制度所称重大投资项目是 ...