深天马Ａ(000050) - 独立董事工作制度（2025年8月）

天马微电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与可持续发展委员会，审计与风险管理委员会，提名、 薪酬与考核委员会。其中审计与风险管理委员会，提名、薪酬与考核委员会中独 立董事过半数并担任召集人，审计与风险管理委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第 1 页 共 11 页 第二章 任职资格与任免 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《 ...