深天马Ａ(000050) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年8月）

第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名公司董事组成。 天马微电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，推动公司可持续的高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《天马微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展规划、重大投资决策、可持续发展相关工作等进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主席（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 ...