深天马Ａ(000050) - 董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

天马微电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核等；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总会计师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员 ...