深天马Ａ(000050) - 董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年8月）

第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、研究和评 估公司风险管理及法治建设状况并提出建议、行使《公司法》规定的监事会等职权。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险管理委员会成员。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强天马微电子股份有限公司（以下简称公司）的内部监督、风险 管控和法制建设，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 天马微电子股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二 ...