深天马Ａ(000050) - 董事会议事规则（2025年8月）

天马微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由十二名董事组成，包括一名公司职工代表，设董事长一人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，发挥"定战略、作决策、防风险"的作用， 行使下列职权： （一）贯彻落实党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案 ...