安洁科技(002635) - 内部控制制度（2025年8月）

苏州安洁科技股份有限公司 内部控制制度 苏州安洁科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月 22 日第六届董事会第二次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、管理层及全体 员工实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）健全内部组织架构，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之 间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理体系，有效 防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占公司利益、损害中小投资者权益,保 证公司经营管理目标的实现。 （三）提高公司经营质量，建立有效的风 ...